Nosotros
Una consultora especializada en compliance y prevención del lavado de activos, con más de 20 años de experiencia y acreditación REI UIF.
Liderazgo
Abogada Principal · Revisor Externo Independiente UIF
Con más de 20 años de experiencia en compliance y prevención de lavado de activos, lidera nuestra consultora. Se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento y como Chief Compliance Officer en instituciones financieras líderes. Es además Revisora Externa Independiente habilitada por la Unidad de Información Financiera (UIF).
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Años de experiencia
REI
UIF Acreditado